С новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) от 2018 г. е въведено задължението за определени юридически лица, учредени в България, да впишат действителния си собственик-физическо лице. Заявлението за вписване трябва да бъде подадено в срок до 31.05.2019г. в Търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ. По изключение, юридическите лица с нестопанска цел, които са извършили пререгистрация след 31 януари 2019 г., срокът е до 4 месеца от извършването на пререгистрацията.
Подаването на заявление е задължително, когато данните за действителните собственици не са вписани на друго основание в съответния регистър. Например, когато едноличният собственик на ЕООД е физическо лице и вече е вписан в Търговския регистър, допълнително заявление не е необходимо. На вписване подлежат определени данни на действителните собственици: имена, гражданство, ЕГН или дата на раждане, както и държава на пребиваване, ако е различна от България или от държавата, на която лицето е гражданин. Следва да бъдат вписани и данни за юридически лица, които пряко или непряко упражнява контрол върху задължените лица. Също така, ако законният представител на задълженото лице не пребивава постоянно в България, в декларацията трябва да се предоставят и данни за контакт с постоянно пребиваващо физическо лице, заедно с неговото/нейното нотариално заверено съгласие за това.
Информацията относно действителните собственици няма да е общодостъпна. Достъп до нея ще имат определени държавни органи (дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор), както и лицата, задължени да извършват проверка по ЗМИП (банки, застрахователи, одитори, правни консултанти, нотариуси и др.).
Ако заявлението не бъде подадено в срок, санкцията е от 1000 до 20 000 лв., а ако неизпълнението продължава, всеки месец ще се налага нова санкция в същия размер до заявяване на вписването.
